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“洗钱犯罪如今有三个新特点，即智能化、国际化、专业化，并以电子交易等新型手段为主，涉及的人员和组织越来越多……”市打击治理洗钱违法犯罪3年行动计划领导小组办公室主任、中国人民银行天津分行反洗钱处处长柴志新介绍说。

近日，市人民检察院第一分院联合中国人民银行天津分行、市第一中级人民法院、天津农商银行举办“打击洗钱犯罪 维护金融安全”主题活动。其间，与会专家、业务能手结合领域职能作用，从具体案例着手，围绕“反洗钱”相关问题，从调查、监测、诉讼、审判、抗辩不同角度进行研讨及工作经验分享，“同讲一堂课”。

“经过两年多年的努力，我们在办案中‘重上游犯罪、轻洗钱犯罪’的观念正在逐步纠正，办理洗钱案件的能力水平持续提升。”市人民检察院第一分院第四检察部主任刘志勇说，“要从维护国家经济金融安全、推进国家治理体系和治理能力现代化、参与全球治理的深度，深刻认识加强反洗钱工作、依法严惩洗钱犯罪的重大意义。”

天津农商银行党委书记、董事长于建忠表示，“进一步拓展工作理念，我们要向大数据要线索，充分利用人民银行反洗钱中心数据和人工智能技术，精准快速识别洗钱行为。”

市人民检察院第一分院组织宣传处处长席沙沙介绍，自2020年5月全市检察机关开展惩治洗钱专项行动以来，我市检察机关充分发挥检察一体化优势，不断加大对洗钱犯罪的打击力度，提起公诉51件53人。“这是2010年至2020年起诉案件数量的4倍，涉及资金2亿余元。”

“洗钱犯罪手段多样，变化频繁，本质都是通过隐匿资金流转关系，掩饰、隐瞒犯罪所得及收益的来源和性质。银行专家的讲解也让我们受益匪浅，在办案中要透过资金往来表象认识行为本质，准确识别各类洗钱手段。”市第一中级人民法院刑事审判第二庭副庭长左树芳说。

市人民检察院二级高级检察官刘致宏在总结环节讲到，银行监管机构、司法机关、金融机构等相关部门将常态化开展个案协作、类案研商、信息交流等工作，共同推动形成反洗钱工作合力，为筑牢天津市金融安全防护网贡献力量。（天津日报记者 叶勇）